证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-004
北京百华悦邦科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第一次
会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话与电子邮
件方式告知各监事，并于 2025 年 1 月 14 日股东大会取得表决结果后在北京市朝
阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由全体监事一致推举李英女士主持。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司监事会一致同意选举李英女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。李英女士简历附后。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第五届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，职工代表
监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
监 事 会
附：李英简历
李英，女，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财
务会计专业。2004 年至 2011 年，就职于北京西单太平洋百货公司。2012 年至今，
就职于北京百华悦邦科技股份有限公司监事会办公室。2021 年 9 月至今任公司
监事。
截至 2025 年 1 月 14 日，李英女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；李英女士与公司其他监事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形。
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