证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-003
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12
月27日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容
详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律法规
的规定，公司对《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”
）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会就公示情况及核查意
见说明如下：
一、公示情况及核查方式
公司于2024年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《2024年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024年限制性股票激励计划激励对象名
单》，并通过公司公示栏将激励对象名单予以公示。
（1）公示内容：2024年限制性股票激励计划激励对象名单和职务。
（2）公示时间：2024年12月28日至2025年1月8日。
（3）公示方式：公司内部张贴。
（4）反馈方式：在公示期内，员工可通过电话、书面或邮件方式反映情况，公
司监事会对相关反馈进行记录及核查。
（5）公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。
公司监事会核查了本激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（
含分公司、子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职
务及任职文件等资料。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南》《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)及《公司章程》的相关规定，结合公司对激励对象名单的公示情况
及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
职的董事、高级管理人员、核心技术人员及技术（业务）骨干，不包括独立董事、
监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，监事会认为：列入本激励计划的激励对象均符合《公司法》《管理
办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合本激励计划规定的激励对象条
件，其作为公司本激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司监事会
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