证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-002
张家港海锅新能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月13日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025年1月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为104,360,724股，其中公司回
购专用证券账户中的股份数量为2,055,466股，该回购股份不享有表决权，因此公
司有表决权的股份总数为102,305,258股。
出席本次会议的股东及股东代表共计17名，代表公司有表决权的股份数为
名，代表公司有表决权的股份数为5,377,688股，占公司有表决权股份总数的
合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，代表公司有表决权的
股份数为45,398,900股，占公司有表决权股份总数的44.3759％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计11名，代表公司持有表决权的股份数为
公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。见证律师现场
进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举盛天宇先生、钱晓达先生、杨华女士、
陈华先生为第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
具体表决结果如下：
表决情况：同意45,400,910股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的93.4085％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,173,910股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的40.4246％。
表决结果：当选。
表决情况：同意45,400,910股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的93.4085％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,173,910股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的40.4246％。
表决结果：当选。
表决情况：同意45,400,910股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的93.4085％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,173,910股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的40.4246％。
表决结果：当选。
表决情况：同意45,400,910股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的93.4085％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,173,910股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的40.4246％。
表决结果：当选。
的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举曹承宝先生、王章忠先生、邹国栋先
生为第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表
决结果如下：
表决情况：同意45,400,908股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的93.4085％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,173,908股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的40.4246％。
表决结果：当选。
表决情况：同意45,400,908股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的93.4085％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,173,908股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的40.4246％。
表决结果：当选。
表决情况：同意45,400,908股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的93.4085％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,173,908股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的40.4246％。
表决结果：当选。
候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举蒋伟先生、钱卫刚先生为第四届监事
会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如
下：
表决情况：同意45,400,906股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的93.4085％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,173,906股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的40.4245％。
表决结果：当选。
表决情况：同意45,400,906股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的93.4085％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,173,906股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的40.4245％。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所王静慧、蒋瑞律师对本次股东大会进行了见证，并
出具了法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会
议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。
四、备查文件
司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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