证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-006
易点天下网络科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会。
定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025年2月5日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月5日9:15—15:00期间任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2025年1月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
C3栋楼13层星辰会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度申请银行授信额度及对外担保额
度预计的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议
审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告及制度。
议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人
本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法
人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户
卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、
本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写
《参会股东登记表》（详见附件3）。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券
部。
（1）现场登记时间：2025年1月27日10:00-12:00，13:00-18:00；
（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2025年1月27日18:00，
来信请在信函上注明“易点天下2025年第一次临时股东大会”字样。
前半小时到会场办理确认手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
五、其它事项
联系电话：029-85221569
邮箱：ir@eclicktech.com.cn
联系人：梁丹宁
六、备查文件
特此公告。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
投票程序如下：
一、网络投票的程序
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2025 年 2 月 5 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项
依照以下指示行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于 2025 年度申请银行授信额度
及对外担保额度预计的议案》
《关于使用闲置自有资金进行证券
投资的议案》
《关于修订<投资决策管理制度>的
议案》
委托人名称： 委托人持股性质：
委托人签字或盖章： 委托人持股数量：
委托人证券账号： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托有效期： 委托日期：
注：
股东代理人按照自己的意思进行表决；
权”意向中选择一个并打“√”。
附件 3
易点天下网络科技股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人/
自然人身份证号码/
合伙企业执行事务合
统一社会信用代码
伙人/委派代表姓名
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名 是否委托参会
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
股东签字（非自然人股东盖章）：
年 月 日
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