证券代码：603799 证券简称：华友钴业
二○二五年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二○二五年一月二十日
目 录
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议
会议时间：2025 年 1 月 20 日 13：30 开始
会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份
有限公司研发大楼一楼一号会议室
一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、推举计票人、监票人
四、审议议案
五、投票表决
六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问
七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
八、宣布表决结果
九、律师宣布法律意见书
十、宣布会议结束
根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通
知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投
资者的合法权益，保证公司 2025 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，
特制订本须知。
认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设会务组，具体负责大会有关程序及
服务等事宜。
登记出席股东大会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股
东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到
的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得
参加表决和发言。
利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先
准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就
相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。
与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益
的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。现场表决采用记名投票方式表
决，由推选出的股东代表和监事代表、律师参加计票、监票。公司将通过上海证
券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
意”
“反对”
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无
效票，作弃权处理。
过，即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、董事会秘书、高级
管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个
人录音、拍照及录像。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，
将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
议案一
关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及
摘要的议案
各位股东：
公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要已经公司第六届董事会
第二十五次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
议案二
关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
各位股东：
公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》已经公司第六届董
事会第二十五次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审
议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
议案三
关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案
各位股东：
为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），
董事会提请股东大会授权董事会办理包括但不限于以下本次激励计划的有关事
项：
（1）授权董事会确定激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励对象
名单及其授予数量，确定激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股或配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标
的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股、配股或派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/
回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售，并办
理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限
售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理
公司注册资本的变更登记等；
（7）授权董事会根据公司激励计划的规定办理尚未解除限售的限制性股票
的限售事宜；
（8）授权董事会根据公司激励计划的规定办理激励计划的变更与终止所涉
相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格、办理已死亡的激励对象
尚未解除限售的限制性股票的继承事宜、终止公司激励计划等；
（9）授权董事会在出现公司激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未
解除限售的限制性股票的情形时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部
事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（10）授权董事会在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，
激励对象因任何原因放弃获授权益的，将未实际授予、激励对象未认购的限制性
股票直接调减、调整至预留或在激励对象之间进行调整和分配；
（11）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予
数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议和其
他相关协议；
（13）授权董事会对公司激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相
关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等修改必须得到相应的批准。
（14）授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理
公司注册资本的变更登记；以及办理与本次股权激励计划有关的其他事项。
收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
致。
上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
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