证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-003
浙江夜光明光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江
夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事郑峰、尤加标因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事
同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
（二）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会
议决议》
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