证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-003
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2025 年 1 月 10 日以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2025
年 1 月 6 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次
会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其
中董事陈琼、姚壮民、朱桂龙、胡世明以通讯方式出席会议。公司监事、部分高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐
健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
（草案）》及其摘要
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和
企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股
东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
（以下简称“《自
律监管指南》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《仙乐健康科技股份
有限公司章程》的规定，公司制定了《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 188.86 万股第一类限制
性股票，其中首次授予 151.10 万股，预留授予 37.76 万股。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
施考核管理办法》
为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法
律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《仙乐健康科技股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
事宜的议案》
为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
划的授予日；
缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的
标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格
进行相应的调整；
接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记等；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
予价格和授予日等全部事宜；
他相关协议；
的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关
监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
需由股东大会行使的权利除外。
二、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记
（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或
合适的所有行为。
三、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、
律师、证券公司等中介机构。
四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
标并修订相关文件的议案》
公司综合考虑实际经营情况，为更好地保障 2023 年限制性股票激励计划的
顺利实施，充分调动激励对象的工作积极性和创造性，对 2023 年限制性股票激
励计划公司层面业绩考核内容进行调整，并相应修订公司《2023 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》中的相关内容。本次调整后的业绩考核目标更具合理性、科学性兼具挑战性。
经过综合评估、慎重考虑，公司董事会同意对 2023 年限制性股票激励计划公司
层面业绩考核内容进行调整。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关
文件的公告》、《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要和《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》具体内容详见公司同日刊
登于巨潮资讯网的公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司综合考虑实际经营情况，为更好地保障公司中长期员工持股计划的顺利
推进和有效落实，公司拟对中长期员工持股计划中第二期员工持股计划和第三期
员工持股计划方案拟定并报股东大会审批时间进行调整，并相应修订公司《中长
期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要和《中长期员工持股计划管理办法（修
订稿）》中的相关内容。本次调整后的方案拟定和审批时间更具合理性和科学性。
经过综合评估、慎重考虑，公司董事会同意对中长期员工持股计划相关内容进行
调整。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于中长期员工持股计划（草案二次修订稿）及其他相关文件修订说明的公
告》、《中长期员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要和《中长期员工持
股计划管理办法（二次修订稿）》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公
告。
表决结果：董事林培青、陈琼、姚壮民回避表决，4 票赞成，0 票反对，0 票
弃权，3 票回避。
董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来
六个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发“仙乐转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的公告》具体内容详见公司同日刊
登于巨潮资讯网的公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司计划于 2025 年 2 月 7 日（星期五）14:30 开始，在汕头市龙湖区泰山路
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日刊
登于巨潮资讯网的公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
决议。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二五年一月十日
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