证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-002 号
宁夏东方钽业股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2025 年
日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议
的召集、召开符合《公司法》
、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
芳、易均平、刘五丰回避表决）
，审议通过了《关于与有色矿业集团财务有
限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
。
具体内容详见 2025 年 1 月 11 日《证券时报》
、《证券日报》
、《中国证券
报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2025-003 号公
告。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
芳、易均平、刘五丰回避表决）
，审议通过了《关于公司 2025 年金融服务
关联交易预计的议案》
。
具体内容详见 2025 年 1 月 11 日《证券时报》
、《证券日报》
、《中国证券
报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2025-004 号公
告。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
年第一次临时股东大会的议案》
。
具体内容详见 2025 年 1 月 11 日《证券时报》
、《证券日报》
、《中国证券
报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2025-005 号公
告。
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