国投中鲁果汁股份有限公司
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会议须知与会议资料
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国投中鲁果汁股份有限公司
为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公
司）股东权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《国投
中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中鲁
果汁股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知。
一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与
会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东
代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀
请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席
大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将进行必要的核对工作，请给予配合。
二、请出席现场会议的股东（或股东代理人）在会议召开前
身份证明、法人证明、授权委托书等文件，经验证后方可出席会
议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股
东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的
股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、要求现场发言的股东（或股东代理人），应提前到发言登
记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。股东（或股东代理
人）要求现场提问的，应当举手示意，经会议主持人许可方可提
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问。有多名股东（或股东代理人）同时要求提问时，先举手者先提
问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股东代理
人）提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 2 分
钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或
股东代理人）提问次数不超过 2 次。
四、股东（或股东代理人）要求发言或提问时，不得打断会议
报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言。在股东大会
进行表决时，股东（或股东代理人）停止发言或提问。
五、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东
所提问题。对于涉及公司商业秘密或内幕信息的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师根据会
议召开当日实际情况现场或视频见证并出具法律意见书。
八、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定
义务，不得侵犯公司和其他股东（或股东代理人）的合法权益，不
得扰乱股东大会的正常秩序。会议期间参会人员应注意维护会场
秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个
人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东（或股东代理人）合法权益的行为，会议工作人员有权采
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取必要措施予以制止，并报告有关部门。
九、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的
费用由股东自行承担。
十、其他有关事项请参见公司于 2025 年 1 月 4 日披露于上海
证券交易所网站的《国投中鲁关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-003）。
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国投中鲁果汁股份有限公司
一、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）14:00
二、现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万
通金融中心 B 座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：自 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 1 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、召集人：国投中鲁董事会
五、主持人：董事长贺军先生
六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或股东代理人、
董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、见证律师
及其他人员列席会议。
七、会议议程：
（一） 主持人宣布会议开始；
（二） 介绍会议议程及会议须知；
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（三） 报告出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表
决权股份数量；
（四） 介绍出席会议的参会董事、监事、董事会秘书及列席
会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（五） 推选本次会议计票人、监票人；
（六） 与会股东将审议以下议案：
议案 议案内容
（七） 股东或股东代理人发言，公司董事、监事、高级管理
人员回答股东提问；
（八） 现场投票表决；
（九） 统计表决结果；
（十） 主持人宣布表决结果；
（十一） 见证律师宣读法律意见书；
（十二） 签署股东大会会议决议及会议记录；
（十三） 主持人宣布会议结束。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
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关于公司补选董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于罗超先生因工作原因，已辞去公司董事和有关职务，根
据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为九人，公司拟补选一
名董事。经公司董事会提名和董事会提名、薪酬与考核委员会任
职资格审查后，拟选举刘中先生（简历附后）担任公司董事，任期
至第八届董事会任期届满之日止。股东大会审议通过后，刘中先
生将同时担任公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，
任期至第八届董事会届满之日止。
本议案已经第八届董事会第 23 次会议审议通过，现提请本次
股东大会审议。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
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附件：董事候选人基本情况
刘中，男，1969年1月出生，九三学社社员，博士研究生。历
任中国核仪器设备总公司干部；华夏证券有限公司干部；南方证
券有限公司干部、发行部股票发行处业务经理、投资银行部副总
经理；国信证券有限责任公司干部、投资银行总部执行副总经理；
国都证券股份有限公司干部、副总经理；阳光保险集团股份有限
公司资深专家；中国国投高新产业投资有限公司副总经理；现任
中国国投高新产业投资有限公司高级顾问。截止本公告日，刘中
先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有
限公司及其关联方担任职务外,与公司的董事、监事、高级管理人
员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
第3.2.2条所列情形。
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