光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-002
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本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
五次会议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）以现场结合通讯方式召开，应参与表决
监事 3 人，实到参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会
主席杨红新先生主持，会议的召集召开程序符合《公司法》
《公司章程》的规定，
会议合法有效。经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监
事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名宋一韬先生、吴佳慧女士为公司第
六届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表大会民主选举产生的
股东大会审议通过之日起三年。
二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为公司本次 2025 年度日常关联交易预计符合公司业务的
实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符
合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利
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益的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》等的规定。因此同意该议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新
视界”）拟对其下属公司上海新视界东区眼科医院有限公司（以下简称“东区眼
科”）增资 4,000 万元，增资后东区眼科注册资本为 10,000 万元。公司本次对
全资子公司增资，有利于满足下属子公司生产经营需要，有助于公司产业布局及
推进战略发展规划。本次增资属于对全资子公司的投资，资金来源均为公司自有
资金，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害股东利益特别是中小股东
利益的情形。因此同意该事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本次对《公司章程》的修订，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，因
此，监事会同意对《公司章程》进行修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
备查文件
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司监事会
二〇二五年一月九日
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