证券代码:300084 证券简称:海默科技 公告编号:2025—001
海默科技(集团)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2025 年 1 月 8 日 14:30;
(2)网络投票时间:2025 年 1 月 8 日,其中:
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 1 月 8 日上午
②通过互联网系统投票的具体时间为:2025 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
团)股份有限公司四楼会议室。
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司章程》的规定。
二、会议的出席情况
次临时股东会(以下简称“本次股东会”)的股东及股东代理人共 107 人,代表
公司股份 194,914,986 股,占公司有表决权股份总数的 38.1936%。
其中:出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代表公司股份
股东会的股东 102 人,代表公司股份 7,903,230 股,占公司有表决权股份总数的
司股份 5,019,599 股,占公司有表决权股份总数的 0.9836%。
其中:出席本次股东会现场会议的中小股东共 1 人,代表公司股份 45,369
股,占公司有表决权股份总数的 0.0089%;通过网络投票出席本次股东会的中小
股东 101 人,代表公司股份 4,974,230 股,占公司有表决权股份总数的 0.9747%。
加本次会议外,其余董事均出席本次股东会;公司第八届监事会有 3 名监事,3
名监事均出席本次股东会;公司部分高管列席本次股东会。
证。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于补选非
独立董事的议案》:
总表决情况:同意 194,667,486 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8730%;反对 111,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0698%。
中小股东表决情况:同意 4,772,099 股,占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.0693%;反对 111,500 股,占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2213%;弃权 136,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7094%。
该议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
四、律师出具的法律意见
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法
有效。
五、备查文件
特此公告。
海默科技(集团)股份有限公司
董 事 会