证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-002
福建创识科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会
于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2025年1月24日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：2025年1月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年1月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和
互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
。
（1）2025 年 1 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
识科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
特别提示：
上述议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并对计票结果进行
公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2025年1月23日（星
期四）17:00之前送达或发送邮件至公司）
。股东请仔细填写《福建创识科技股
份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》
（附件3）
，并附身份
证、单位证照（如适用）及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
创识科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：350004。
次股东大会不接受会议当天现场登记。
联系人：彭宏毅先生
电话：0591-87585760
传真号码：0591-87579805
联系邮箱：zhengquanban@echase.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详
见附件1。
五、备查文件
福建创识科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
附件：
表。
福建创识科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15-15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本单位（本人）出席福建创识科技股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示
对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署
的相关文件。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账号：
委托人持股数及持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托人对受托人指示如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于补选第八届董事会非独
立董事的议案》
注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大
会结束之时止。
“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人
是□否□（请选择）可以按照自己的意见表决。
个人委托需本人签字。
附件 3:
福建创识科技股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定代
号码/法人股东统 表人姓名
一社会信用代码
证券账户号 持股数量
出席会议人姓名/ 是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
注：
达、邮寄、邮件或传真方式到公司，不接受电话登记。
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