证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-003
绍兴贝斯美化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
年1月3日以专人送出、电话的形式送达各位董事、监事和高级管理人员。会议由董事
长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会
议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划和实际需要，同意调整部分募投
项目投资总额、投资内容和实施进度。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。持续督导保荐机构中泰证券股份
有限公司对此议案发表了核查意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次拟减少全资子公司江苏永安化工有限公司注册资本2,387.8688万元，减资后的
江苏永安注册资本将由11,561.5568万元减少至9,173.6880万元（最终以工商行政管理机
关核准登记内容为准）。减资后，江苏永安仍为公司的全资子公司。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于2025年1月24日（星
期五） 下午14时30分在公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会
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