证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-005
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开了第四
届董事会第四次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定
于2025年1月23日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项
通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2025年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等规定。
（四）会议召开方式
现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）会议召开日期和时间
统进行网络投票的时间为2025年1月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年1月23日9:15至2025年
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
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决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日
（七）出席对象
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点
重庆市九龙坡区高腾大道992号二楼视频会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
（二）提案审议与披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，
具体内容详见公司于指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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（三）特别说明
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股
东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委
托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书（附件二）。
（二）登记时间
（三）登记地点
重庆市九龙坡区高腾大道992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部。
（四）异地股东登记
可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公
司，本公司不接受电话登记。
（五）注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
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件一。
五、其他事项
会议联系地址：重庆市九龙坡区高腾大道992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公
司）证券事务部
邮编：401329
会议联系人：樊地
会议联系电话：023-65816392
会议联系传真：023-65816392
联系邮箱：equities@cqyx.com.cn
六、备查文件
特此公告。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
董事会
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆瑜欣平瑞电子股份
有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于部分募集资金投资项目结项并将
案》
注：1、如委托人未对上述提案的表决作出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进
行表决。
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票提案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
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附件三
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股东大会
参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
联系地址
联系电话
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
备注
注：
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