证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-002
常州聚和新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于2025年1月6日在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于2025年1月3日以邮件方式发出。本次会议应出席监
事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次会议的
召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《常
州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议
决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对募投项目延期是公司在保障募集资金投资
项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目
实施过程中的内外部实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规
定。综上，监事会同意公司对募集资金投资项目进行延期。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常
州聚和新材料股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司监事会
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