北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-001
北京顺鑫农业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董
事会第十九次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以当面送达的方式通知了公司全体
董事、监事，会议于 2025 年 1 月 7 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司的议案》。
根据公司养殖业务发展规划，公司拟注销全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种
猪育种有限公司，授权公司经营层依法办理具体事宜。
本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
资的议案》。
根据公司战略调整，公司拟对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减
资，该公司注册资金由 40,000 万元减资至 50 万元，授权公司经营层依法办理具
体事宜。
本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
议案》。
根据公司养殖业务发展规划，公司拟注销孙公司汉中顺鑫生猪产业联盟服务
有限公司，授权公司经营层依法办理具体事宜。
本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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