山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
关于本次交易构成关联交易的说明
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“宏创控股”）拟通
过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合
伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、
天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有
限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合
伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实
业有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易对方之一为山东魏桥铝电有限公司，系公司控股股东山东宏桥新型
材料有限公司的全资子公司。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，交易对方之一山东魏桥铝电有限公司系公司的关联
方，本次交易构成关联交易。
上市公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事均已回避表决。上
市公司后续在召开董事会、股东大会审议相关议案时，关联董事、关联股东将回
避表决。
特此说明。
（此页无正文，为《山东宏创铝业控股股份有限公司董事会关于本次交易构成关
联交易的说明》之盖章页）
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
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