证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-003
箭牌家居集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025
年 1 月 6 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监
事会第十四次会议的通知》。2025 年 1 月 6 日，公司第二届监事会第十四次会
议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼
会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席
霍志标先生主持，公司董事会秘书等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投
资者利益、增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动优秀
员工的积极性，共同促进公司的长远健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务
状况、未来战略、未来盈利能力，并结合近期公司股票二级市场表现等因素的基
础上，公司拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购部分公司股
份，本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份
回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分股份将履行相关程序予以注
销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》（中国证券监督管理委员
会公告〔2023〕63 号）第八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》第十条的相关规定，符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事
宜的通知》中上市公司回购股票的基本条件，且不是已被实施退市风险警示的公
司：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式实施；
（2）回购股份的价格区间：回购股份的价格区间：为保护投资者利益，结
合近期公司二级市场股票价格，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易
均价的 150%，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场
股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票
拆细、缩股、配股及其他除权除息事项的，自公司股票价格除权除息之日起，公
司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定调整回购价格上限。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
金总额
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），本次回购的股份
将用于公司实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民
币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），按照回购价格上限人
民币 12.62 元/股测算，当回购金额为上限人民币 10,000 万元时，预计回购股份
数量约为 7,923,930 股，约占公司目前总股本的 0.8181%；当回购金额为下限人
民币 5,000 万元时，回购股份数量约为 3,961,965 股，约占公司目前总股本的
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及回购专项贷款。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内，
如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满，回购方案实施完毕：
（1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
成，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定提前终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议
终止本回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,
回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长
期限。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予
以实施。
根据相关法律法规及规范性文件，公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的期间进行修改或另有规定的，
以新的规定为准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事宜需经三
分之二以上董事出席的董事会审议，该事项属于董事会审批权限范围，无需提交
公司股东大会审议。
为保证本次股份回购的顺利实施，在法律法规规定范围内，按照最大限度维
护公司及股东利益的原则，董事会同意授权管理层办理本次回购公司部分人民币
普通股（A 股）股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）根据相关规定，设立回购专用证券账户（如需）或其他相关证券账户；
（2）在法律、法规允许的范围内，根据实际情况制定并实施本次回购股份
的具体方案，在回购期限内择机回购公司股份，包括但不限于回购的时间、价格
和数量等；
（3）除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会
重新表决的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实
际情况，调整股份回购的具体实施方案并继续办理回购股份相关事宜；
（4）办理相关申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权的有效期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完
成之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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