证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-002
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于第九届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 1
月 3 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第
九届董事会第十九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本
次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会议
由董事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》详见 2025 年 1 月 7
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和《证券日报》
。
该议案尚需提交股东大会审议。
变更登记的议案》。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-002
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的
公告》详见 2025 年 1 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2025
年 1 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第九届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月六日
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