上海市锦天城律师事务所
关于江苏北人智能制造科技股份有限公司
法律意见书
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关于江苏北人智能制造科技股份有限公司
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致：江苏北人智能制造科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏北人智能制造科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和
其他规范性文件以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
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性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年
体上刊登了《江苏北人智能制造科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、会议出席对
象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15
日。
公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大
会现场会议于 2025 年 1 月 6 日 14 时 00 分在苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1
会议室如期召开；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
的 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 73 名，代表有表决权的
股份数为 32,663,161 股，占公司有表决权股份总数的 28.0430%（已扣除截至股
权登记日公司回购专用证券账户中的股份数，下同），其中：
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根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书等相关文件，出席本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份数为
根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行投票的股东为 70 名，代表有表决权的股份数为
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者股东共计 71 名，代表有表
决权的股份数为 6,502,661 股，占公司有表决权股份总数的 5.5829%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，现场或视频出席本次股东大会的其他人员包括部分公司董
事、监事、董事会秘书以及本所律师，公司部分高级管理人员现场或视频列席了
本次股东大会。
鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行认证及统计，本所律师无法对该等股东资格进行核
查及确认，在该等参与本次股东大会网络投票的股东资格均符合法律、法规、规
章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定的前提下，本所律师认为，出
席本次股东大会的会议人员资格符合法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的规定。
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三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行增加或修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：同意 32,366,365 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.0913%；反对 219,565 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小投资者表决情况为：同意 6,205,865 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 95.4358%；反对 219,565 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 3.3765%；弃权 77,231 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 1.1877%。
经本所律师核查，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文，为本法律意见书的签署页）
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