证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0001
林州重机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十九次（临时）会议于 2025 年 1 月 3 日下午在公司办公楼会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士
主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七
人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审
议通过了如下议案：
时性补充流动资金的议案》。
公司于 2025 年 1 月 3 日已将 5,000 万元归还至募集资金专户，
并将归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。为提高募集
资金使用效率，结合公司实际情况，同意公司继续使用“工业机器人
产业化（一期）工程项目”中不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时性
补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至
募集资金专户。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于归
还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-0003）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》。
同意公司拟向控股股东及其关联方借款不超过 50,000 万元，借
款利率按照实际融资成本计算（最终利率在年化 8%-10%），期限一
年。在总额度范围内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司
法定代表人全权代表公司，与出借方签署本次借款事宜项下所有有关
合同、协议等各项文件。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向
控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-0004）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第十九次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年一月七日
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