证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-001
中机寰宇认证检验股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二届董事会第二次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于 2024 年
实际出席会议的董事 9 名（其中董事蔡万华以通讯表决方式出席本次会议）。本
次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中
机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授予 600 万
元财务资助额度的议案》
经审议，董事会认为此次财务资助主要是为了满足控股子公司中机博也（宁
波）汽车技术有限公司（以下简称“中机博也”）经营发展的需要，符合公司的
整体利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意对中
机博也授予 600 万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式，授予额度
内的款项支出、归还等事宜由公司资产财务部对接中机博也办理。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关
于向控股子公司及全资子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，保荐机构已
针对该事项出具专项核查意见。
（二）审议通过《关于对中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司授
予 3000 万元财务资助额度的议案》
经审议，董事会认为中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简
称“中机检测”）持续健康发展，盈利能力良好，具备还款能力，此次财务资助
符合公司的整体利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
同意对中机检测授予 3,000 万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式，
授予额度内的款项支出、归还等事宜由公司资产财务部对接中机检测办理。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关
于向控股子公司及全资子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，保荐机构已
针对该事项出具专项核查意见。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度“大合规”工作报告的议案》
董事会认为该报告事实清楚、责任明确、用词恰当、文字精炼、通俗易懂，
客观评价了公司 2024 年度包括：建立健全合规体系、保障合规体系发挥作用、
加强合规人才队伍建设、做好合规文化建设等各项管理活动，因此董事会一致同
意通过该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步提高公司资
金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流
动性的情况下，董事会同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置
募集资金和不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环
滚动使用，单个产品的投资期限不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后
将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关
于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，保荐机构已针对
该事项出具专项核查意见。
三、备查文件
特此公告。
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