证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-01
长高电新科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长高电新科技股份公司（以下称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025
年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 12 月 27 日以专人送达及电
子邮件、微信等形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集召
开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。
一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，
进行了审议表决：
决议有效期的议案》；
公司于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司本次向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）决议的有效期为自股东大
会审议通过之日起 12 个月。鉴于股东大会决议有效期即将届满，同时充分考虑
本次发行进程及公司实际情况，为保障本次发行工作的延续性和有效性，确保相
关工作顺利推进，董事会一致同意将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届
满之日起延长 12 个月。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
根据公司聚焦主业的发展战略，为进一步优化公司管理结构，降低管理成本，
提高运营效率，同意公司控股子公司湖南长高新材料股份有限公司进行解散清算，
并依法注销。授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
《关于控股子公司清算并注销的公告》
（公告编号：2025-02）与本公告同日
披露于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。
为切实加强公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，
切实保护公司及利益相关方合法权益，根据有关法律法规的规定，结合公司实际
情况，董事会特制定《长高电新科技股份公司舆情管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
《长高电新科技股份公司舆情管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网上。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳交易所股票
上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 1 月 22 日以现场和网
络相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现场会议时间为 2025 年
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-03）与
本公告同日披露于巨潮资讯网、
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
日报》上。
二、备查文件：
第六届董事会第十七次会议决议
特此公告。
长高电新科技股份公司董事会
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