证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-004
海思科医药集团股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补
充通知的公告
暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。
公司于 2025 年 1 月 3 日收到控股股东及实际控制人之一王俊民
先生《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提出
增加临时议案《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排
的议案》。上述议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚
需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒
体上的相关公告。
经核查，王俊民先生现直接持有本公司 35.68%的股份，其提案
内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深
交所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关
规定，为了提高股东大会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案
提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
除增加议案外，公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网等公司
指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：
一、召开会议的基本情况
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了
《关于提请召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 14:00 开始;
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 15 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15—9:25，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2025 年 1 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东
大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委
托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人
不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安
排的议案》
会第二十一次会议、第五届监事会第十一次审议通过。详见公司于
披露媒体上的相关公告。
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、现场会议登记事项
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托
代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、
法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书
和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传
真办理登记，不接受电话登记。
号。
（1）联系人：郭艳
（2）电话：028－67250551
（3）传真：028－67250553
（4）电子邮箱：haisco@haisco.com
（5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路
（6）邮编：611130
股东（或代理人）参加现场会议。
理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
思投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
为：2025 年 1 月 15 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就
下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于 2024 年前三季度利润分配方案的
议案》
《关于募集资金投资项目整体结项及节余
资金后续安排的议案》
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。
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