证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-001
悦康药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创
新药物国际化产业园一楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 169
普通股股东所持有表决权数量 249,938,368
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.2315
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,458,045 99.6553 67,654 0.0970 172,549 0.2477
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 249,799,601 99.9444 99,904 0.0399 38,863 0.0157
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 249,600,518 99.8648 93,154 0.0372 244,696 0.0980
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于预计
交易的议
案
关于使用
剩余超募
资金永久
补充流动
资金的议
案
关于终止
部分募集
项目的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李艳清、马婧
北京天驰君泰律师事务所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席
本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
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