东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-001
东莞金太阳研磨股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二
十三次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 12 月
讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和
《公司董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公
司董事会提名委员会对非独立董事候选人的 个人履历、工作实绩等进行严
格审查后，公司第四届董事会提名杨璐先生、杨伟先生、方红女士、刘宜
彪先生、YANG ZHEN 先生、杜长波先生（候选人简历详见附件）为公司第
五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会
非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公
司章程》的规定履行董事职务。
东莞金太阳研磨股份有限公司
本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议，并采
用累积投票制进行表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
案》
鉴于第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《公
司董事会议事规则》等有关规定，经过征询相关候选人本人意见，并经公
司董事会提名委员会对相关独立董事候选人的个人履历、工作实绩等进行
严格审查后，公司第四届董事会提名 许怀斌先生、韩秀丽女士、梁奇烽先
生（候选人简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人， 任期自
股东大会审议批准之日起三年。上述独立董事候选人任职资格及独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议方可提交公司股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会
非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公
司章程》的规定履行独立董事职务。
本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议，并采
用累积投票制进行表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
鉴于第四届董事会任期届满，根据《 公司法》、《公司章程》等的规
定，经董事会薪酬与考核委员会提议，第五届董事候选人正式当选后的薪
酬方案拟定如下：
董事中在公司担任职务的，不以董事职务取得津贴，按其职务领取薪
酬。外部非独立董事不在本公司领取薪酬和津贴。独立董事的津贴为每人
每年 9.6 万元（人民币，含税）。
由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事已
对本议案回避表决，与会董事一致同 意将 本议案直 接提交 股东 大会审议 。
东莞金太阳研磨股份有限公司
公司拟定于 2025 年 01 月 20 日下午 15:00 在公司总部四楼会议室召开
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的有
关公告。
三、备查文件
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
东莞金太阳研磨股份有限公司
附件：
一、非独立董事候选人简历
办东莞市金太阳研磨有限公司；2004 年 11 月至 2013 年 12 月担任香港嘉
和（香港）贸易有限公司董事；2005 年 7 月创办东莞金源研磨有限公司，
月创办江西金阳砂纸有限公司；2011 年 10 月至 2012 年 9 月担任东莞市金
太阳研磨有限公司执行董事兼经理；2012 年 9 月至今担任本公司董事长兼
总经理；2017 年 11 月至 2019 年 12 月担任东莞市金太阳精密技术有限责
任公司董事长，2019 年 12 月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司
董事，2021 年 12 月至今任河南金太阳科技有限公司董事；2024 年 05 月
至今任东莞锐铭新材料有限公司董事长；现任中国机床工具工业协会涂附
磨具分会理事会副理事长。
截至目前，杨璐先生直接持有本公司 1，464 万股，持股比例为 10.45%，
为公司实际控制人之一，与 YANG ZHEN 为父子关系，与杨伟为叔侄关系；
杨璐、ZHEN YANG 为一致行动人。除上述关联关系外，杨璐先生与其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是
失信被执行人。
理；2012 年 9 月至今任本公司董事、副总经理；2017 年 11 月至 2019 年
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东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长 ；2024 年 5 月至今任东莞金太
阳智能科技有限公司执行董事 。
截至目前，杨伟先生直接持有本公司 303.05 万股，持股比例为 2.16%，
为杨璐之侄。除上述关联关系外，杨伟先生与其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执 行人。
市金阳砂纸有限公司；2004 年 9 月参与创办东莞市金太阳研磨有限公司，
年 7 月至 2012 年 12 月担任东莞金源研磨有限公司董事， 2012 年 12 月至
江西金阳砂纸有限公司，2009 年 7 月至 2018 年 4 月担任江西金阳砂纸有
限公司执行董事兼经理；2012 年 9 月至今任本公司副总经理；2013 年 4
月至今任本公司董事。
截至目前，刘宜彪先生直接持有本公司 168.0359 万股，持股比例为
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
总经理；2012 年 9 月至今任本公司副总经理；2019 年 12 月至今任东莞市
金太阳精密技术有限责任公司监事；2021 年 7 月至今任东莞鑫阳新材料有
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限责任公司董事长； 2021 年 11 月至今任本公司董事，2021 年 11 月至今
任河南金太阳科技有限公司董事长。 2024 年 05 月至今任东莞锐铭新材料
有限公司监事。为华南理工大学高分子材料科学与工程系本科生校外导师、
全国磨料磨具标准化技术委员会涂附磨具分技术委员会委员 、东莞市科技
创新领军人才、东莞市职业能力建设专家。
截至目前，方红女士直接持有本公司 236.2745 万股，持股比例为 1.69%，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
斯丁分校统计专业，获得学士学位，2015 年获得美国加州大学洛杉矶分校
计算机科学专业硕士学位。2017 年 12 月至 2022 年 11 月担保本公司销售
经理，2018 年 10 月至今任本公司董事， 2022 年 11 月至今任本公司基建
负责人，2024 年 5 月至今任本公司行政人力资源部负责人。
截至目前，YANG ZHEN 先生直接持有本公司 451.575 万股，持股比
例为 3.22%，为公司实际控制人之一，为公司董事杨璐先生之子，与杨璐
先生为一致行动关系。除上述关联关系外，YANG ZHEN 先生与其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形 ；亦不是失信被
执行人。
月任东莞市金太阳研磨有限公司生产部车间主任，2018 年 6 月至今任本公
司设备部经理；2012 年 9 月至 2017 年 5 月任本公司职工代表监事，2017
东莞金太阳研磨股份有限公司
年 5 月至今任本公司董事。
截至目前，杜长波先生直接持有本公司 3.38 万股，持股比例为 0.02%，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
注册会计师、高级经济师资格及独立董事任职资格。曾于九十年代初公派
赴香港关黄陈方会计师行（现德勤）实习西方独立审计实务，后在会计师
事务所及所属咨询公司担任高管职务，曾任中国证券法学研究会融资与上
市 专 业委员会副秘书长、华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、
立讯精密工业股份有限公司独立董事、凯 中精密技术股份有限公司独立董
事，现任深圳市党外知识分子联谊会理事、坚朗五金制品股份有限公司以
及深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今任本公司独
立董事。
截至目前，许怀斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独
立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规
定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
年获郑州大学化学专业学士学位，1991 年获郑州大学分析化学硕士学位。
东莞金太阳研磨股份有限公司
家磨料磨具质量检验检测中心工程师，郑州工业大学化工学院教师，现任
郑州大学化工学院教授。2023 年 12 月至今任本公司独立董事。
截至目前，韩秀丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
瑞 德 （北京）能源科技有限公司法务总监、北京众再成律师事务所律师、
北京中银律师事务所合伙人律师，现任北京因诺律师 事务所合伙人、主任、
中央财经大学法学院兼职研究生导师、国亦智金科技（北京）有限公司董
事、中国法学会证券法学研究会理事 。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。
截至目前，梁奇烽先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独
立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规
定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
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