博深股份: 博深股份有限公司第六届董事会第十六次会议独立董事专门会议决议_股票频道

博深股份有限公司第六届董事会第十六次会议
独立董事专门会议决议
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议独立董
事专门会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮
件、电话方式向公司全体独立董事发出且确认送达。本次会议应参加表决的独立
董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
经与会独立董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
经核查，我们认为：公司本次提名的非独立董事候选人已征得被提名人本人
同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格
符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定
不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。
我们一致同意杜继新先生、陈志强先生和彭学国先生作为公司第六届董事会
非独立董事候选人，并提交公司第六届董事会第十六次会议和股东大会审议。
表决结果：本项议案按照候选人分别进行了投票，各候选人得票均为 3 票赞
成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事：阮久宏、董庆华、袁志云
二〇二五年一月三日

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