厦门松霖科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
厦门松霖科技股份有限公司
会议资料
证券代码：603992
二〇二五年一月
厦门松霖科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
厦门松霖科技股份有限公司
议案一：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日
至 2025 年 1 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执
行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期
业务、人民币对外汇期权组合业务的议案
关于企业类型、注册资本变更并修订《公司章程》部分条
款的议案
上述议案公司已于 2024 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三
届监事会第十五次会议审议通过。内容详见公司 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》上披露
的相关公告。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平
台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
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持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以
通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同
品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一
次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603992 松霖科技 2025/1/3
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 1 月 9 日 9:00-11:30,13:00-16:00。
（二）登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 298 号，厦门松霖科技股份
有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-3502118，传真：0592-3502111。
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（三）登记方式
证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 委
托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委
托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有 效证
明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2025 年 1 月 9 日下午
六、其他事项
（一）联系方式
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费
自理。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
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会议须知
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第一次临
时股东大会于 2025 年 1 月 10 日下午 14:00 在公司会议室召开，为维护广大投资者的
合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会
议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确
保股东大会的正常秩序。
表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有
关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议
每位股东发言时间不超过三分钟。
择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
票过程进行监督，由监票人公布表决结果。
录音和拍照。
感谢您的配合！
厦门松霖科技股份有限公司董事会
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议案一：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉
期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、交易情况概述
（一）交易目的
根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业务量不断增加，当
汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有
效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常
运营资金需求的情况下，公司及子公司在 2025 年将继续与银行开展外汇远期结售汇
套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务等（以下简称“外
汇套期保值业务”）来锁定汇率，以积极应对汇率市场的不确定性。
（二）交易金额及资金来源
考虑公司的出口收入水平，2025 年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额
不超过 2.50 亿美元或其他等值外币（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外
汇交易业务余额）。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日
外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。资金来源为公司自有资金，不涉
及募集资金。
（三）交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应业务经
营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期结售汇等
外汇衍生产品业务。
（四）授权事项
为规范公司及子公司外汇衍生品交易业务，确保公司资产安全，在公司股东大会
审议批准的前提下，由公司股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司财务部
在股东大会审议批准的额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需求开展外汇
衍生品交易业务工作。
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（五）交易期限
本次授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
二、审议程序
次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、
人民币对外汇期权组合业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币
对外汇期权组合业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余
额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年
度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性
的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形，该事项决策程序合法合规。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）交易风险分析
公司计划开展的外汇套期保值业务遵循的是以规避和防范汇率风险的原则，以有
效降低汇率波动对公司的影响、使公司保持稳定的利润水平为前提，不做投机性、套
利性的交易操作。但同时外汇套期保值业务操作也存在一定的风险：
低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约
到期无法履约而带来的风险。
制度不完善造成风险。
会造成远期结汇延期导致公司损失。
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过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期
交割风险。
（二）风险控制措施
公司严格执行有关法律法规及内部管理制度等相关规定，并在董事会、股东大会
审议通过的审批权限内办理公司外汇套期保值业务。
孙公司及其下属分公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时
调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；
度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、内部风险管理等方面做出明确规定；
体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易；公司严格控制套期保值的资金规模，
不得影响公司正常经营；
汇套期保值业务；
值业务相关风险进行评价和监督。公司董事会审计委员会定期对外汇套期保值交易的
必要性、可行性及风险控制情况进行审查。
四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则以及对公司的影响
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》
《企业会计准则
第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》以及《企业会计准
则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核
算，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 5 号——交易与关联交易》等对外汇套期保值业务的相关信息进行披露。
公司及子公司开展外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能
够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体
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股东，特别是中小股东利益的情形。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案二：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提
下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币 15.00 亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）现金管理的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最
长不超过 12 个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或存款类产
品。
（五）投资方式
公司及下属子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构，将视受托
方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。
（六）投资期限
使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
二、审议程序
（一）董事会
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司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响公司正
常经营业务和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15.00 亿元（含）的闲置自
有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期
限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织
实施。
（二）监事会
司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：在保证资金安全和公司及其子公司经营资金需求的前提下，使用闲
置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存
在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造
成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合
法、合规。因此，监事会同意该项议案。
三、投资风险分析及风控措施
公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择投资于银行等金融机构
发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类
产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影
响。公司对委托理财相关风险采取如下内部控制措施：
部环境适当调整投资组合。
时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的
产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
时将聘请专业机构进行审计。
及相应损益情况。
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四、投资对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用
部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金
使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案三：关于企业类型、注册资本变更并修订《公司章程》部分
条款的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
企业类型、注册资本变更并修订<公司章程>部分条款的议案》，议案内容如下：
一、公司企业类型的变更情况
根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实<外
商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》
（国市监注2019247 号）的要求，
同意将公司企业类型变更为：股份有限公司（港澳台投资非独资、上市），具体以公
司登记机关核准的变更登记结果为准。
二、公司注册资本的变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可20221240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日向社
会公开发行了 610 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民
币 6.10 亿元，期限 6 年。2022 年 8 月 17 日，
“松霖转债”
（债券代码：113651）在上
海证券交易所挂牌交易。根据公司《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的发行条款约定，“松霖转债”自 2023 年 1 月 30 日开始可转换为
公司股份。
股，尚未进行工商变更登记。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司其他指定信息披露媒体披露的转股结果公告。
综上，公司总股本由 407,988,115 股增加至 427,292,781 股，公司注册资本相应增
加至 427,292,781 元。
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三、
《公司章程》修订情况
基于前述情况，并结合公司业务发展需要，为进一步完善公司治理结构，更好地
促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所
股票上市规则》《章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行
修订，具体情况如下：
公司章程修改对照表
修订前章程条款 修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司的股份总数为 407,988,115 第十九条 公司的股份总数为 427,292,781
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
除上述条款外，《厦门松霖科技股份有限公司章程》其他条款不变，重新修订后
的《厦门松霖科技股份有限公司章程（2024 年 12 月修订版）》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
并提请股东大会授权董事会及相关人员于股东大会审议通过后办理章程备案等
相关事宜，上述变更最终以公司登记机关核准/备案的内容为准。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案四：关于修订《内部审计制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为加强公司及控股子公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合
法权益，依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》等法律、
法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，公司拟修订《内
部审计制度》相关条款，修订后的《内部审计制度》详见公司于 2024 年 12 月 17 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公示内容。
请各位股东及股东代表予以审议。
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