江中药业: 江中药业第十届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-01 16:05:38
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证券代码:600750     证券简称:江中药业       公告编号:2025-001
           江中药业股份有限公司
        第十届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于
到董事 9 人,实到董事 9 人。鉴于公司相关工作需要,会议通知于 2024 年 12
月 30 日以书面形式发出,全体董事同意召开本次会议。会议由董事长刘为权先
生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
  经与会董事充分研究和讨论,审议通过以下议案:
  一、关于公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
  表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
  根据国务院国资委的审核意见并结合公司实际情况,经公司董事会薪酬与考
核委员会事前审议通过,同意对第九届董事会第十七次会议审议通过的公司《第
二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行修订。
  董事会认为修订后的公司《第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及
其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控
股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
  关联董事刘为权、徐永前、刘立新、胡凤祥对本议案履行了回避表决程序。
  具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江中
药业第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》《江中药业第二期限制性股票
激励计划(草案修订稿)摘要的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、关于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的
议案
  表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
  根据国务院国资委的审核意见并结合公司实际情况,经公司董事会薪酬与考
核委员会事前审议通过,同意对第九届董事会第十七次会议审议通过的公司《第
二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行修订。
  关联董事刘为权、徐永前、刘立新、胡凤祥对本议案履行了回避表决程序。
  具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江中
药业第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、关于公司第二期限制性股票激励计划管理办法的议案
  表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
  为贯彻落实公司第二期限制性股票激励计划,明确第二期限制性股票激励计
划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序、发生异动的处理、信
息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容,经公司董事会薪酬与考核
委员会事前审议通过,同意公司拟定的《江中药业股份有限公司第二期限制性股
票激励计划管理办法》。
  关联董事刘为权、徐永前、刘立新、胡凤祥对本议案履行了回避表决程序。
  具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江中
药业第二期限制性股票激励计划管理办法》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                          江中药业股份有限公司董事会

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