安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-079
江苏安靠智电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进
行表决。
会议人数 2 人，陈晓凌、吴建清、刘鹏、丁晓明、李远扬 5 位董事以视
频电话会议方式参加会议并表决。
列席本次董事会。
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
安靠智电
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
经与会董事审议，同意通过《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》。董事会认为：结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实
施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会
同意对募集资金投资项目：城市智慧输变电系统建设项目、智能输变电
设备研发中心项目进行延期调整，将项目达到预定可使用状态日期分别
调整为 2025 年 12 月 31 日、2026 年 12 月 31 日。本次部分募集资金投
资项目延期事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在
巨潮资讯网上的相关公告。
本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会
议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
告的议案》
公司对《江苏证监局关于对江苏安靠智电股份有限公司采取责令改
正措施并对陈晓凌、王春梅、蒋浩采取出具警示函措施的决定》
（〔2024〕
措施、明确整改责任，认真落实自查和整改工作。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
安靠智电
三、备查文件
特此公告。
江苏安靠智电股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
