证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-061
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十二次会议通知已于2024年12月27日以邮件方式向全体董事发出，并于2024年12
月31日以通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次
会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于控股子公司南京感动科技有限公司与天津高速公路集
团有限公司成立合资公司的议案》
为抢抓交通基础设施数字化转型行业机遇，发挥公司智慧交通技术优势与产
品经验，公司控股子公司南京感动科技有限公司（以下简称“感动科技”）计划与
天津高速公路集团有限公司（以下简称“天津高速集团”）成立合资公司——天津
交通数字科技有限公司（暂定名）。合资公司注册资本人民币1,200万元，其中：天
津高速集团出资612万元，占合资公司股权比例51%；感动科技出资588万元，占合
资公司股权比例49%。天津高速集团成立于1994年7月14日，注册资本人民币
天津地区高速公路投资、建设、经营权。双方成立的合资公司主要从事智慧交通、
智慧城市及数字经济等业务。
经审议，董事会同意控股子公司感动科技与天津高速集团成立合资公司，感动
科技出资588万元、占合资公司股权比例49%。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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