证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-064
厦门思泰克智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 12
月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会
议由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会
议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部
门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的
议案》
经审议，董事会认为：公司本次增加“营销服务中心建设项目”实施主体及
调整该项目投资构成明细，是根据募投项目实际实施需求及公司经营需要而作出
的审慎决定，能够进一步优化项目募集资金内部投资结构，有利于保障募投项目
的顺利实施和公司资源的合理配置，提高募集资金使用效率，不会对募投项目的
实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司及股
东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利
影响，符合公司长期发展规划。董事会同意本次“营销服务中心建设项目”增加
实施主体及调整投资构成明细事项。
保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的公告》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：本次变更公司经营范围事项，符合公司实际经营发展
需要及企业经营范围登记管理规范性要求，董事会同意公司变更经营范围，并根
据《上市公司章程指引》及其他相关法律法规与规范性文件的要求，同步对《公
司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司经营管理层及其合法授
权人员代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续，授权
有效期自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二五年一月一日
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