证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-58
顺发恒能股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件及电话方式向各位董
事发出。
事进行了回避表决。参与表决人员分别为：赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭
（独立董事）、郑刚（独立董事）；回避表决人员分别为：陈利军、李爽、凌感、
崔立国、裘亦文。
的规定。
二、董事会会议审议情况
电有限公司 30%股权的议案》
本议案已经公司 2024 年度第五次独立董事专门会议审议通过，并同意提交
本次董事会审议。
表决结果：关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表
决；非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董
事）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子
公司顺发能城取消收购浙江普星德能然气发电有限公司 30%股权的公告》。
联交易的议案》
本议案已经公司 2024 年度第五次独立董事专门会议审议通过，并同意提交
本次董事会审议。
表决结果：关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表决；
非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董事）
以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于收购浙
江普星德能然气发电有限公司 51%股权暨关联交易的公告》。
能形成接受关联方担保的议案》
本议案已经公司 2024 年度第五次独立董事专门会议审议通过，并同意提交
本次董事会审议。
表决结果：关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表
决；非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董
事）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于因收购
浙江普星德能然气发电有限公司控股权可能形成接受关联方担保的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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