证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-054
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 23
日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十一次会议的通知。本次会
议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事
法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的
规定，会议召开合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
（1）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、符合保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，
有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集
资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东的利益的情形。
综上，监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-055)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（2）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司运营资金需
求的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能够获得一定的投
资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司自董事会审议通过
之日起 12 个月内使用不超过人民币 11 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动
性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。
综上，监事会同意公司使用不超过人民币 11 亿元的闲置自有资金进行现金
管理的事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-056)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（3）审议通过《关于募投项目延期的议案》
公司监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的谨慎
决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性
变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
因此，监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股
票募投项目延期的公告》(公告编号：2024-057)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
特此公告。
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