证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-040
上海元祖梦果子股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议（以下简称“会议”）于2024年12月30日10:00以现场与通讯方式召开，会
议通知及会议材料于2024年12月20日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董
事及列席会议人员。
本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事3名，通讯出
席董事4名（董事张秀琬、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼以通讯方式出席
本次会议），委托出席董事2名（董事郑慧明由于个人行程冲突委托董事黄彦达
出席本次会议并表决、董事沈慧由于个人行程冲突委托董事王世铭出席本次会议
并表决）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司第四届董事会任期将于2025年1月20日届满，根据《公司法》、《公司章
程》及相关法律法规的规定，公司第五届董事会由9人组成。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核通过，提名张秀琬女士、黄彦达
先生、苏嬉萤女士、张炎雄先生、刘勇先生、孙勇先生为第五届董事会非独立董
事候选人，提名刁维仁先生、周喆先生、唐稼松先生为第五届董事会独立董事候
选人。
分别以累积投票制方式进行，第五届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年。
非独立董事候选人、独立董事候选人的简历具体内容请查阅公司同日披露的
《元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-042）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意公司第五届董事会、监事会薪资方案如下：
年（税前），按月发放。
薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。
股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，由公
司据实报销。
按月发放；
薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。
以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，由公司据实报销。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
公司董事会决议召开公司2025年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘
书周丹丹女士负责筹备股东大会召开的相关事宜。
披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通
知》。
（2024-043）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
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