鼎信通讯: 鼎信通讯第五届董事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-30 18:42:51
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证券代码:603421      证券简称:鼎信通讯           公告编号:2024-084
              青岛鼎信通讯股份有限公司
          第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、   董事会会议召开情况
  青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议
通知于 2024 年 12 月 25 日以书面和邮件的形式发出,会议于 2024 年 12 月 30
日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会
议由董事长王建华先生主持,监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通
知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,召开程序合法有效。
  二、   董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:
  具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎
信通讯关于子公司为子公司提供担保的公告》。
  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  包春霞女士因个人原因辞去了公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委
员会委员及副总经理职务,为保障薪酬与考核委员会正常运行,公司拟补选曾繁
忆先生为薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任职届满之日止。 补选后的薪酬与考核委员会委员为:王自栋先生(主任
委员)、田昆如先生、曾繁忆先生。
  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎
信通讯关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  三、   备查文件
  青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
  特此公告。
                         青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

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