会议资料
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花王生态工程股份有限公司
会议时间：2025年1月6日14:00
会议地点：江苏省丹阳市南二环路 88 号公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长贺伟涛先生
大会议程
一、签到、宣布会议开始
托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、宣读会议议案
议案一 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案二 关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案三 关于换届选举公司第五届监事会监事的议案
三、股东现场表决
四、等待网络投票结果
五、宣布决议和法律意见
花王生态工程股份有限公司董事会
花王生态工程股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
东代表。
主持人同意后方可发言。
过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管
理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东
共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大
会将不再安排股东发言。
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应
在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报有关部门处理。
花王生态工程股份有限公司董事会
议案一 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》等相关
规定，现拟进行换届选举。
在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面需要，确保
董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规定，结合拟任非独立董事的任
职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，公司第四届董事会同意选举余
雅俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生、祝小林先生为公司第五届董事会非独立董事，任
期三年，自股东大会通过之日起计算。相关人员简历详见附后。
本议案已经第四届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年
请各位股东及股东代表予以审议。
花王生态工程股份有限公司董事会
附件：简历
简历：
余雅俊女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学工商管理硕
士，高级会计师、高级经济师，现任浙江博蓝特半导体科技股份有限公司副董事长等职
务。曾获全国巾帼建功标兵、浙江省创新女杰、浙江省巾帼建功标兵、浙江省先进会计
工作者、金华市人大优秀履职代表、金华市劳动模范、金华敬业奉献好人、金华市青年
拔尖人才、金华市十大杰出青年、金华市三八红旗手、金华市女企业家卓越贡献奖、金
华市创新创业先锋女企业家、金华市青年企业家发展奖、优秀企业家、金华市会计专家
库专家、金华市高技能人才（劳模）创新工作室领衔人、开发区首批拔尖人才（年度考
核优秀人才）、开发区十佳劳模等众多荣誉。兼任金华市人大代表、金华市人大财政经
济委员会委员、金华市科协常委、金华市工商业联合会常委、金华市企业联合会企业家
协会副会长、金华市青年科技工作者协会副会长、金华市青年科学技术协会副会长、金
华市女企业家协会副会长、金华市工会女职工委员会委员、金华市开发区劳模协会副会
长、金华市开发区女企业家协会工委副主任、金华市巾帼创新创业导师、浙江师范大学
硕士研究生实践导师、浙江师范大学创新创业导师等职务。
刘建哲先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学理学博士。正
高级工程师。现任黄山博蓝特光电技术有限公司总经理、浙江博蓝特半导体科技股份有
限公司董事等职务。曾任厦门立芯元奥微电子科技有限公司总经理等职务。
何祖洪先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江工商大学管理学学
士。人力资源管理师二级、劳动关系协调员一级。现任浙江博蓝特半导体科技股份有限
公司董事、德清欣创资产运营有限公司董事、南阳裕芯微电子有限公司监事、花王生态
工程股份有限公司总经理助理等职务。
祝小林先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学电气工程
及其自动化专业毕业。现任苏州花王建筑科技有限公司董事、花王生态工程股份有限公
司苏州分公司负责人等职务。曾任黄山博蓝特半导体科技有限公司副总经理、浙江博蓝
特半导体科技股份有限公司董事等职务。
议案二 关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》等相关规
定，现拟进行换届选举。
在全面考虑公司业务经营、审计监督、风险把控和其他规范运作等方面需要，根据
相关规定，结合拟任独立董事的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况
后，公司第四届董事会同意选举赵新先生、陆竞红先生、黄强先生为公司第五届董事会
独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。相关人员简历详见附后。
本议案已经第四届董事会第二十六次会议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月
请各位股东及股东代表予以审议。
花王生态工程股份有限公司董事会
附件：简历
简历：
赵新先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经大学税收学学
士。现任金华中税通税务师事务所所长、公司独立董事。曾任浙江众泰税务师事务所副
总经理。
陆竞红先生， 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学管理学硕士。
副教授、注册会计师（非执业会员）。现任浙江师范大学审计处副处长。曾任浙江师范
大学经济与管理学院会计系主任、行知学院副院长、计划财务处副处长等职务。曾任金
字火腿股份有限公司、浙江巨龙管业股份有限公司、浙江李子园食品股份有限公司独立
董事，金华市会计学会副会长、金华市第五、六届人大常委会财政经济工作委员会财经
咨询委员。
黄强先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学工学学士。
现任雏菊金融服务股份公司合伙人、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事、苏州中天投
资有限公司总裁等职务。曾任苏州三星电子有限公司大区总监、苏州我爱我家房产经纪
有限公司总经理、苏州科技城创业投资有限公司董事长兼总经理、江苏乾融集团有限公
司总裁等职务。
议案三 关于换届选举公司第五届监事会监事的议案
鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》等相关
规定，现拟进行换届选举。
在全面考虑公司业务经营、财务规范和其他规范运作等方面需要，确保监事会能有
效地发挥监事会的监督职能，提高公司治理水平，根据相关规定，结合相关人员的任职
资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，公司第四届监事会同意选举王莉
莎女士、陆荣峰先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之
日起计算。相关人员简历详见附后。
本议案已经第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12
月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
请各位股东及股东代表予以审议。
花王生态工程股份有限公司董事会
附件：简历
简历：
王莉莎女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京财经大学财务会计
专业毕业。高级管理会计师，中级会计师。现任花王生态工程股份有限公司及其苏州分
公司财务经理。曾任博蓝特（苏州）微电子技术有限公司财务经理等职务。
陆荣峰先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江苏科技大学电气工程
及其自动化专业毕业。现任花王生态工程股份有限公司苏州分公司合约主管。曾任苏州
智安达智能科技有限公司项目经理、江苏省工业设备安装集团有限公司项目经理、上海
电信工程有限公司项目经理等职务。
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