证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-053
渤海汽车系统股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
通知于2024年12月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年12月30日以
现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管
人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份
有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于渤海汽车 2025 年日常关联交易预计的议案》；
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽
车关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。
关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时
回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议，股东大会召开时间另行通知。
（二）审议通过《关于德国子公司 BTAH 员工辞退补偿的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽
车关于德国子公司 BTAH 员工辞退补偿的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（三）审议通过《关于制定<渤海汽车舆情管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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