股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-135
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会
议于 2024 年 12 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会
议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电话方式发出。会议由
董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》
《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水
平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际
情况和经营发展需要，制定《舆情管理制度》。
公司成立应对舆情管理工作领导小组，由公司董事长任组长，董事会秘书担
任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各相关负责人组成。应对舆情管理工
作领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆
情的处理工作。该制度对各类舆情信息的处理原则及措施、报告流程、责任追究
等进行了明确要求。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
股票上市规则》
《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性
文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳
理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，制定《市值管
理制度》
。
市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进经营管理
等方式提升公司质量，通过做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，
必要时积极采取措施提振投资者信心等方式提升公司投资价值，推动公司投资价
值合理反映公司质量。通过合规性原则、系统性原则、科学性原则、常态化原则
进行有效市值管理，明确市值管理的机构与职责，开展多样化的市值管理工作。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
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