证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-125
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知
于 2024 年 12 月 25 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会
议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，根据公司经营计
划和资金使用情况，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，拟使用不超过
人民币 13.50 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使
用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-127）。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-128）。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
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