证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-051
北新集团建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召
开了第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司向实际控制人借款
暨关联交易的议案》，具体情况如下：
公司拟向中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）借款 7,560
万元，借款年利率为不高于协议签署日(展期后为展期日)全国银行间同业拆借中
心最新发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)下浮 20%。借款资金专门用于公司
有关项目生产经营使用。
中国建材集团系公司之实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，本次交易构成关联交易。关联董事薛忠民、卢新华、马振珠回避了表决，
该议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程规定，公司独立董事专门
会议审议通过了本次关联交易并发表了明确同意的审核意见。
本次交易无需提交股东大会的审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市。
二、关联方基本情况
备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料
的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、
与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新
型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。 （企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
截至 2023 年 12 月 31 日，中国建材集团经审计的营业收入为 3,475.11 亿
元，净利润为 133.78 亿元，净资产 2,355.46 亿元。截至 2024 年 6 月 30 日，中
国建材集团未经审计的营业收入为 1,523.59 亿元，净利润为 14.10 亿元，净资
产 2,375.38 亿元。
经查询，中国建材集团不属于失信被执行人。
三、关联交易协议主要内容
（一）协议签署方
甲方：中国建材集团有限公司
乙方：北新集团建材股份有限公司
（二）借款金额
人民币 75,600,000.00 元。
（三）借款用途
此项资金专门用于乙方有关项目生产经营使用，不得挪作他用。
（四）借款期限
借款期限 1 年，到期后双方无异议自动展期，每次展期一年，展期次数不限。
（五）借款利率
借款年利率为不高于协议签署日(展期后为展期日)全国银行间同业拆借中
心最新发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)下浮 20%。
（六）协议生效条件
本协议经双方法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖公章后自文首载明
签署日期起成立，自借款到达乙方账户之日起正式生效。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是补充公司有关项目的生产经营使用资金，对公司发展
有着积极的作用。借款利率低于同期银行贷款利率，本协议的履行不会对公司治
理结构及持续经营产生影响，本次交易不存在大股东占用公司资金的情形，未损
害公司及其股东利益。
五、当年年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易总金额
除本次董事会审议通过的关联交易外，2024 年初至 2024 年 12 月 27 日，公
司与中国建材集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累
计已发生的各类关联交易金额如下：
次临时会议审议通过了《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》，截至
日，借款利息 206.38 万元。（2）2023 年 11 月，公司第七届董事会第八次临时
会议审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的
议案》，截至 2024 年 12 月 27 日，公司在财务公司的存款余额为 47,487.50 万
元（含利息）；公司在财务公司的日最高存款余额为 49,269.82 万元（含利息）；
截至 2024 年 12 月 27 日，财务公司向公司及公司所属子公司提供的综合授信余
额（含应计利息）63,800 万元。
六、独立董事专门会议审核意见
该议案已经公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权获得通
过，审核意见如下：
作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听
取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司向公司实际控制人中国建材集团
有限公司借款 7,560 万元的借款利率低于同期银行贷款利率，本次交易不存在大
股东占用公司资金的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，本次交易对公司
独立性没有影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制，我
们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第十五次临时会议审议。
七、备查文件
特此公告。
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