北京观韬（厦门）律师事务所
关于厦门信达股份有限公司
二〇二四年第四次临时股东大会
之
法律意见书
北京观韬（厦门）律师事务所
Guantao Law Firm
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北京观韬（厦门）律师事务所
关于厦门信达股份有限公司
二〇二四年第四次临时股东大会
之
法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
北京观韬（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师（以
下简称本所律师）出席贵司二〇二四年第四次临时股东大会（以下简称本次股
东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召
集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》
的规定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序及
表决结果是否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精
神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、
验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相
关规定，分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会于 2024 年 10 月 26 日、2024 年 12 月
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次临时股东大会的时间、地点、会
议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董事会召
集，贵司董事长王明成先生主持，于 2024 年 12 月 27 日 14:50 在贵司会议室举
行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法
人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核
对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2024 年 12 月 20 日交易结束后股东
名册中的股东姓名（名称）和持股数额一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律
师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的
条件，有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2024 年 10 月 26 日、2024 年 12 月 11 日公告中所
列本次股东大会的审议事项，以记名投票的方式进行了表决，由两名股东代表
及贵司监事钟铮及本所律师对投票当场进行了清点，由监事钟铮担任监票人，
并由钟铮当场公布了表决结果。出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结
果没有提出异议。表决结果如下：
的议案》的具体表决结果如下：
同意 281,255,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0599％；
反对 2,569,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9051％；弃权
份的 0.0350％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 10,657,433 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 79.9703％；反对 2,569,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
议的中小股东所持股份的 0.7466％。
请授信额度的议案》的具体表决结果如下：
同意 281,238,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0540％；
反对 2,567,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9044％；弃权
股份的 0.0416％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 10,640,733 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 79.8450％；反对 2,567,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
会议的中小股东所持股份的 0.8869％。
的具体表决结果如下：
同意 281,233,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0522％；
反对 2,573,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9064％；弃权
股份的 0.0414％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 10,635,733 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 79.8075％；反对 2,573,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
会议的中小股东所持股份的 0.8817％。
结果如下：
同意 281,237,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0533％；
反对 2,564,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9032％；弃权
股份的 0.0435％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 10,638,933 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 79.8315％；反对 2,564,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
会议的中小股东所持股份的 0.9260％。
决结果如下：
同意 281,235,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0529％；
反对 2,571,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9057％；弃权
股份的 0.0414％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 10,637,633 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 79.8218％；反对 2,571,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
会议的中小股东所持股份的 0.8817％。
告》的具体表决结果如下：
同意 281,236,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0532％；
反对 2,571,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9055％；弃权
股份的 0.0413％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 10,638,533 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 79.8285％；反对 2,571,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
会议的中小股东所持股份的 0.8794％。
决结果如下：
同意 281,228,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0503％；
反对 2,568,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9048％；弃权
股份的 0.0449％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 10,630,433 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 79.7677％；反对 2,568,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
会议的中小股东所持股份的 0.9560％。
告》的具体表决结果如下：
同意 281,234,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0526％；
反对 2,572,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9062％；弃权
股份的 0.0413％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 10,636,733 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 79.8150％；反对 2,572,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
会议的中小股东所持股份的 0.8794％。
下：
同意 281,234,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0525％；
反对 2,572,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9062％；弃权
股份的 0.0413％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 10,636,633 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 79.8143％；反对 2,572,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
会议的中小股东所持股份的 0.8794％。
体表决结果如下：
同意 281,236,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0532％；
反对 2,568,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9048％；弃权
股份的 0.0420％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 10,638,633 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 79.8293％；反对 2,568,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
会议的中小股东所持股份的 0.8944％。
日常关联交易预计的议案》的具体表决结果如下：
同意 10,716,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.9860％；
反对 2,564,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.1392％；弃权
股份的 0.8748％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 10,390,233 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 79.4869％；反对 2,564,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
会议的中小股东所持股份的 0.8966％。
暨关联交易的议案》的具体表决结果如下：
同意 281,243,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0554％；
反对 2,564,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9032％；弃权
股份的 0.0414％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 10,644,833 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 79.8758％；反对 2,564,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
会议的中小股东所持股份的 0.8817％。
层确定其报酬的议案》的具体表决结果如下：
同意 281,240,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0546％；
反对 2,564,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9031％；弃权
股份的 0.0422％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 10,642,633 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 79.8593％；反对 2,564,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
会议的中小股东所持股份的 0.8997％。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员
及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京观韬（厦门）律师事务所《关于厦门信达股份有限公司
二〇二四年第四次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页）
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经办律师：严 君
陈志勇
日期：2024 年 12 月 27 日
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