核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏先锋精密科技股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“先锋精科”或“公司”）首次公
开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资项
目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额事项进行了审慎尽职调查，具
体核查情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可20241325 号），并经上海证券交
易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次
发行”）50,595,000 股，每股发行价格为 11.29 元，募集资金总额为人民币
元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 6 日
出具的《江苏先锋精密科技股份有限公司验资报告》（信会师报字2024第
ZA14483 号）审验确认。
公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商
业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。
二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因
公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额 512,224,342.92 元，
小于《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
核查意见
明书》中拟投入的募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项
目实施和募集资金到位等实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展
现状和未来业务发展规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。募投
项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资
金解决，具体情况如下：
单位：元/人民币
序 调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 项目投资金额
号 募集资金金额 募集资金金额
靖江精密装配零部件制造基地
扩容升级项目
无锡先研设备模组生产与装配
基地项目
无锡先研精密制造技术研发中
心项目
合计 587,000,000.00 587,000,000.00 512,224,342.92
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资
金到位等实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司将严格遵守相关法律
法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，
以提高募集资金的使用效益。
四、公司履行的审议程序及相关意见
（一）履行的审议程序
第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募投项目拟投入的募
集资金金额。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）相关专项意见
核查意见
监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是基于募
集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，该事项履行了
必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情
形，符合公司和股东利益。该事项的内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。因此，公司监事会同意公
司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已
经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，履行
了必要的程序；该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件及公司募集资金管理制度的要求。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额
事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常
进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏先锋精密科技股份有限
公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘天宇 刘一为
华泰联合证券有限责任公司
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