证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-075
永信至诚科技集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》
和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计是为了满足公司正常经营的需
要，促进公司业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据
成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则。不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成
果、持续经营能力和独立性产生不良影响。
表决结果：同意票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-076）。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
经审议，监事会认为：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在违规使用募集
资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益
的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
表决结果：同意票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2024-077）。
特此公告。
永信至诚科技集团股份有限公司监事会
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