证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-063
湖南发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
详见同日披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。
人员绩效考核管理办法>的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。此议案获得通过。董
事刘志刚先生兼任公司高级管理人员，为本议案利益相关人，回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委
员会审议通过。
三、备查文件
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
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