证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-001
江苏先锋精密科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
）于 2024 年 12 月 27 日
事会第十五次会议（以下简称“本次会议”
以现场结合通讯方式召开，本次会议为临时会议，公司已提前以电
子邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其
中非独立董事 4 人，独立董事 3 人）
。本次会议由董事长游利先生主
持，本次会议的召集、召开程序、内容符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
。
（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和
提供借款以实施募投项目的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于
使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的
公告》
（公告编号：2024-004）
。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理
财的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于
使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：
。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于
变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2024-007）。
（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事游利及其一致行动人 XU ZIMING 回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于
预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
（七）通过议案《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司独立
董事专门会议制度》
。
（八）通过议案《关于制定<董事、监事、高级管理人员和核
心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司董事、
监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理
制度》
。
（九）通过议案《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。
特此公告。
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