中泰证券股份有限公司
关于青岛蔚蓝生物股份有限公司
部分首次公开发行募投项目延期的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为青岛蔚蓝
生物股份有限公司（以下简称“蔚蓝生物”或“公司”）2020年非公开发行股票的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关规定，对蔚蓝生物部分首次公开发行募投项目延期的相关事项进行了审慎核查，
并出具核查意见如下：
一、首次公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可2018 1961 号”文核准，蔚蓝生物向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,866.70 万股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格 10.19 元，募集资金总额为 394,016,730.00 元，扣除保荐承销费用
及其他发行费用后，实际募集资金净额为 347,440,291.00 元。以上募集资金已由
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 9 日出具的《验资报告》
（瑞
华验字2019 37110002 号）验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目概况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况如
下：
单位:万元
项目总投 募集资金承诺 已累计投入募集 截至期末投
项目名称
资 投资额 资金金额 入进度
精制酶系列产品生产线建
设项目
年产 10000 吨植物用微生
态制剂系列产品项目
项目总投 募集资金承诺 已累计投入募集 截至期末投
项目名称
资 投资额 资金金额 入进度
动物用保健品综合生产基
地建设项目
蔚蓝生物集团技术中心建
设项目
合计 58,827.00 34,744.03 34,353.83
注：部分募投项目的募集资金累计投入高于募集资金总额，差异系闲置募集资金进行现金管
理产生的利息收入。
三、本次募投项目延期的具体情况
序 原计划预计达到可使用状 变更后预计达到可使用状
项目名称
号 态日期 态日期
精制酶系列产品生产线建
设项目
受政府公用工程施工进度调整，以及生产线自动控制系统调试周期延长的影
响，公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生
变化的情况下，结合该项目目前的建设情况，综合考虑后期整体施工进展，公司
经审慎研究论证后，拟将项目预计达到可使用状态的日期由 2024 年 12 月延期至
四、为保障募投项目延期后能按期完成拟采取措施
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，科学合
理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。
设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，统筹解决影响募投项目实施进展
的问题，保障募投项目能够按期完成。
五、本次募投项目延期对公司的影响
公司本次对部分募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施情况、
实际建设需要做出的审慎决定，仅涉及对部分募投项目达到预定可使用状态时间
的变化，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施或
募集资金用途的变更，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次公司对募投项目的延期是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的
资源配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产
生不利影响。
六、本次募投项目延期的审议程序
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会
第九次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，董事
会与监事会一致同意募投项目延期的事项。
监事会认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合
规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东
利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次募投项目延期的事
项。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募投项目的延期事项已经公司第五
届董事会第十五次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，决策程序符合《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
公司本次部分募投项目的延期符合公司战略规划安排，不会影响募集资金投
资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合
公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目的延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于青岛蔚蓝生物股份有限公司
部分首次公开发行募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈凤华 孙喜运
中泰证券股份有限公司
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