侨银股份: 第三届董事会第二十六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-27 16:05:46
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证券代码:002973     证券简称:侨银股份          公告编号:2024-154
债券代码:128138     债券简称:侨银转债
              侨银城市管理股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次
会议于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2024 年 12 月
席的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名,公司监事、高级管理人员列席会议,
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规
定。
     二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式审议通过如下议案:
     (一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
  同意公司向以下银行申请综合授信额度:
  为了满足公司日常生产经营的资金需求,公司向银行申请综合授信额度,总
计 4.4 亿元人民币。
  其中,向兴业银行股份有限公司申请不超过 2.4 亿元人民币,授信期限为 3
年;向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请不超过 2 亿元人民币,授信
期限为 1 年;上述担保人均为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。
  具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准,
董事会授权公司法定代表人郭倍华代表本公司办理上述授信事宜,以及授权法定
代表人郭倍华办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-155)。
  本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。
  本议案已经公司第三届董事会 2024 年第七次独立董事专门会议审议通过,
并同意提交董事会审议。
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。
 三、备查文件
 特此公告。
                               侨银城市管理股份有限公司
                                       董事会

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