证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-078
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业
大厦公司会议室
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长吕锦程先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 160 人，
代表股份 74,831,714 股，
占公司有表决权股份总数的 22.2261％。其中：通过现场投票的
股东 2 人，代表股份 64,901,214 股，占公司有表决权股份总数的
代表股份 9,930,500 股，
占公司有表决权股份总数的 2.9495％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 159 人，
代表股份 9,947,114
股，占公司有表决权股份总数的 2.9544％。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份 16,614 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0049％。通过网络投票的中小股东 158 人，代表股份
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席
本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决通过以下议案：
议案 1：关于聘请年审会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 74,022,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.9188％；反对 776,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0370％；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0442％。
中小股东总表决情况：
同意 9,138,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 91.8660％；反对 776,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.8013％；弃权 33,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3328％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2：关于出售资产暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 9,578,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.2974％；反对 310,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.1205％；弃权 57,900 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5821％。
中小股东总表决情况：
同意 9,578,814 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 96.2974％；反对 310,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.1205％；弃权 57,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5821％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
（二）律师姓名：方悦、张晓萌
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
（二）法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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