证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-071
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第九次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 26 日以现场方式在公司四楼二号会议
室召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘
书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为，在不影响公司募集资金投资项目正常建设和日常营运资金周转
的前提下，公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超
募资金）和不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有
利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向或损
害股东利益的情形。公司对该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件
的规定，并且已制定了相关风险防范措施，以保证资金安全。因此，监事会同意
公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司未来三年
（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
监事会认为，公司制定的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司未来三年
（2024-2026 年）股东分红回报规划》符合有关法律、法规、规范性文件的规定，
充分考虑了公司实际情况，明确了对股东的合理投资回报，能够较好保证股东权
益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十七日
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